Política KYC/AML de Betwinner Venezuela

Introducción

Nuestra política de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) detalla las medidas implementadas para detectar, prevenir y reportar actividades ilícitas. En Betwinner Venezuela, nos comprometemos a cumplir con los estándares regulatorios más altos en las jurisdicciones donde operamos, siguiendo protocolos KYC/AML rigurosos.

Procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC)

Proceso de Identificación del Cliente (CIP)

Identificación: Los nuevos clientes deben presentar una identificación válida con foto emitida por el gobierno y un comprobante de domicilio.
Verificación: La información del cliente se verifica mediante fuentes confiables e independientes.

Evaluación de Riesgos del Cliente (CRR)

Enfoque Estratégico: Evaluamos y clasificamos a los clientes según el riesgo que representan. Se aplica un proceso de evaluación estándar a todos los clientes, con un enfoque adicional y monitoreo para aquellos con un mayor nivel de riesgo.

Evaluación de Riesgos Reforzada (ERR)

Para clientes considerados de alto riesgo, como personas políticamente expuestas (PEP) o aquellos provenientes de jurisdicciones de alto riesgo, se requiere información adicional sobre la procedencia de fondos y activos, así como un monitoreo exhaustivo de las transacciones, sujeto a aprobación de la alta dirección.

Procedimientos Antilavado de Dinero (AML) – Monitoreo e Informes

Monitoreo continuo de transacciones y comportamiento del cliente. Reporte de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.

Evaluación de Riesgos

Evaluación regular de la exposición al riesgo y adaptación de procedimientos según sea necesario.

Programa de Cumplimiento

Un Oficial de Cumplimiento AML designado es responsable de la implementación y supervisión del programa AML.

Capacitación y Concientización

Capacitación obligatoria en AML para todos los empleados, con actualizaciones anuales.

Uso de Tecnología

Implementación de soluciones de software avanzadas para la detección automatizada de actividades sospechosas.

Revisión y Actualizaciones

Esta política se revisa anualmente y se actualiza según sea necesario.

Conclusión

En Betwinner Venezuela, prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es esencial. Nuestra política KYC/AML es fundamental para mantener una plataforma segura y confiable. Para más información o reportar actividades sospechosas, contáctenos en [email protected].